Лачен пише
Фінансові потоки фігуранта резонансного розслідування — Назарія Гусакова. На скрінах — десятки платежів з однаковою сумою (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо), що надходили йому в 2021 році від десятків фізичних осіб — переважно з іноземними іменами, схожими на підставних «дропів». Всі перекази були здійснені на один і той самий рахунок — Гусаков Назарій Олегович. Після цього частина коштів системно виводилася через гральні сервіси: > • LeoGaming — понад 110 тис грн. > • IBOX GAME, KYIV — 24 тис грн. > • «Лотереї P10» через термінали — понад 2,1 млн грн загалом (з них частина також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay — разом з IBOX, ці компанії були основою масштабної фінансової схеми, яку використовували для відмивання мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств. Поки транзакційна активність Гусакова чітко вкладається в схему «дроп — конвертація — гральна платформа — вивід в кеш або на офшорні рахунки».
