НАБУ викрило схему з розкрадання понад 37 млн грн

НАБУ та САП викрили групу, яка викрала 37 млн грн іноземних пожертв для України. Організацію очолював колишній держсекретар Міністерства закордонних справ України. На початку повномасштабного вторгнення він переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Отримані гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спецфонду МЗС України. Потім кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юросіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із неправдивими відомостями. Серед підозрюваних: > ▪колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; > ▪колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; > ▪радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; > ▪бухгалтер ГО.

Розкрадання 37 млн грн пожертв для України: НАБУ заявило про викриття схеми за участі колишнього держсекретаря МЗС. За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. За даними НАБУ, далі ці кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юросіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. МЗС наразі на це повідомлення НАБУ не реагувало. Журналіст Радіо Свобода зв’язався з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Не заперечив, але й не спростував, що її отримав.

Розкрадання 37 млн грн пожертв для України: НАБУ заявило про викриття схеми за участі колишнього держсекретаря МЗС. За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. За даними НАБУ, далі ці кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юросіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. МЗС наразі на це повідомлення НАБУ не реагувало. Журналіст Радіо Свобода зв’язався з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Не заперечив, але й не спростував, що її отримав.

Правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у розкраданні понад 37 млн грн пожертв для України. В організації схеми підозрюють колишнього держсекретаря МЗС України (2020—2024 роки), повідомили в НАБУ. НАБУ не називає жодних імен, але посаду держсекретаря МЗС в цей період обіймав Олександр Баньков. За даними слідства, держсекретар вмовляв міжнародних донорів та підлеглих працівників дипустанов надсилати фіндопомогу Україні на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза довела, що кошти, які отримала ця організація, мали статус бюджетних грошей спецфонду МЗС. Після цього кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та осіб. Вони, за даними слідства, перекидали кошти у конвертаційні центри, щоб отримати їх готівкою. Після цього відмиті кошти спрямовували на власні потреби. Щоб прикрити цю схему, підконтрольна громадська організація складала фіктивні листи та підписувала грантові угоди з неправдивими даними. Окрім організатора схеми, як стверджують у НАБУ, в ній також брали участь колишній керівник апарату держсекретаря МЗС (чинний дипломат), радник колишнього міністра закордонних справ (він також керівник підконтрольної організації). До схеми долучили й бухгалтера цієї організації. Фігурантів підозрюють у шахрайстві, відмиванні та привласненні коштів.

Розкрадання понад 37 млн грн пожертв на підтримку України: викрито організовану групу НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри. Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину). Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО. Докладніше. Відео.

НАБУ та САП викрили схеми розкрадання понад 37 млн грн пожертв, призначених для підтримки України. Організатором був колишній державний секретар МЗС. Кошти міжнародних донорів спрямовували на рахунок підконтрольної громадської організації, після чого їх виводили через ФОПів і фіктивні компанії та переводили в готівку. Загалом про підозру повідомили 4 фігурантам, серед яких колишній держсекретар МЗС, чинний дипломат, радник ексміністра закордонних справ і бухгалтер ГО. Підписатися.

Колишнього топпосадовця МЗС запідозрили у крадіжці мільйонних пожертв для України. НАБУ підозрює колишнього держсекретаря МЗС України у 2020-2024 роках у тому, що він очолював злочинну групу, яка заволоділа коштами іноземних громадян та донорів. Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але в ці роки таку посаду обіймав Олександр Баньков.

Колишнього топпосадовця МЗС запідозрили у крадіжці мільйонних пожертв для України. НАБУ підозрює колишнього держсекретаря МЗС України у 2020-2024 роках у тому, що він очолював злочинну групу, яка заволоділа коштами іноземних громадян та донорів. Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але в ці роки таку посаду обіймав Олександр Баньков.

Разворовали более 37 млн грн пожертвований для поддержки Украины. Организатором схемы был экс-госсекретарь МИД Украины. Речь идёт об Александре Банькове. Средства международных доноров направлялись на счет подконтрольной общественной организации, после чего их выводили через ФОПов и фиктивные компании и обналичивали. НАБУ и САП объявили о подозрении Банькову и ещё трем фигурантам: действующему дипломату, советнику экс-министра иностранных дел и бухгалтеру общественной организации.

НАБУ та САП викрили колишнього державного секретаря МЗС та його підлеглих на привласненні 37 млн грн іноземної донорської допомоги для України. Кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів і юридичних осіб, які згодом переказували їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями.

В МЗС України викрили корупцію на 37 млн грн: топдипломат крав пожертви під час війни. Українські правоохоронці викрили корупційну схему, організатори якої привласнили понад 37 млн грн – це гроші іноземні громадяни та донори пожертвували на підтримку України на початку повномасштабного російського вторгнення. Оборудку організував і керував нею колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Про це повідомили в НАБУ і САП. Їм'я топдипломата не розголошується, але під опис підпадає Олександр Баньков, який до посади в МЗС був надзвичайним і повноважним послом України в Румунії. Подробиці.

Вкрав 37 млн грн донатів на підтримку України: ексдержсекретарю МЗС Олександру Банькову оголосили підозру, — НАБУ. За даними слідства, кошти виводили через ФОПів і фіктивні компанії, після чого обготівковували. НАБУ та САП оголосили про підозру Олександру Банькову та ще трьом фігурантам справи.

НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, які заволоділи понад 37 млн грн з коштів іноземних громадян та донорів, які були призначені на підтримку України. Як додають у НАБУ, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди для створення видимості законної діяльності громадської організації.

Група осіб розкрадала близько 37 млн грн іноземних пожертв для України, організатором був колишній державний секретар МЗС, — НАБУ та САП. Кошти міжнародних донорів спрямовувались на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Потім кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юросіб, а потім переводились в готівку. Серед підозрюваних колишній державний секретар МЗС, чинний дипломат, радник колишнього міністра закордонних справ та бухгалтер ГО.

НАБУ заявило про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Зазначається, що учасники групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, й легалізували їх через конвертаційні центри.

Колишнього держсекретаря МЗС підозрюють у розкраданні ₴37 млн закордонних пожертв. НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення, й легалізували їх через конвертаційні центри.

НАБУ і САП викрили злочинну групу, учасники якої, за даними слідства, розкрадали іноземні кошти, призначені на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф. У НАБУ кажуть, що групу очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України 2020-2024 років. Тоді цю посаду обіймав Олександр Баньков. За даними слідства, ексдержсекретар МЗС переконував міжнародних донорів перераховувати допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Згодом ці кошти, які експертиза визнала цільовими бюджетними коштами спецфонду МЗС, виводили через підконтрольні ФОПи та фірми, переводили в готівку й привласнювали.

НАБУ та САП викрили колишнього держсекретаря МЗС на привласненні пожертв від іноземних громадян та донорів призначених для підтримки України. Держсекретар переконував працівників іноземних дипустанов та донорів переводити кошти на підконтрольну ГО, після чого виводив їх на рахунки ФОПів та юридичних осіб.

НАБУ і САП заявили про викриття схеми розкрадання понад 37 млн грн пожертв, призначених для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення. За даними слідства, організатором був колишній державний секретар МЗС. Він нібито переконував міжнародних донорів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Слідство вважає, що згодом гроші виводили через підконтрольних ФОПів і компанії, переводили в готівку через конвертаційні центри та привласнювали. Для маскування схеми, за версією правоохоронців, використовували фіктивні листи й грантові угоди. За інформацією НАБУ, загальна сума легалізованих коштів перевищує 37 млн грн. Серед підозрюваних: ▪ колишній державний секретар МЗС (2020–2024 роки), якого слідство вважає організатором; ▪ колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, нині дипломатичний працівник; ▪ радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації; ▪ бухгалтер цієї ГО. 5⃣Сайт WhatsApp.

‍ НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС (2020–2024) Учасники заволоділи коштами іноземців та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн. > Зазначимо, що державним секретарем МЗС України у 2020–2024 роках був Олександр Баньков.

Вкрали 37 млн грн на пожертвах Україні: злочинна група на чолі з колишнім держсекретарем(!) МЗС (2020-2024 рр.) заволоділа коштами іноземців та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, – НАБУ і САП. Державним секретарем МЗС України у 2020–2024 роках був Олександр Баньков. Йдеться про частку з майже 12 млрд грн, які збиралися на спецрахунки на початку повномасштабки, повідомили наші джерела в МЗС. Новини від НАБУ є частково результатом внутрішнього аудиту міністерства.

‍На чолі з колишнім топчиновником МЗС: НАБУ заявило про викриття злочинної групи, що розікрала понад 37 млн грн пожертв для України. За даними слідства, гроші спрямовувалися на рахунок підконтрольної ГО, після чого виводилися через ФОПів та конвертаційні центри й легалізувалися для особистого збагачення. Серед підозрюваних — колишній держсекретар, його екскерівник апарату, радник міністра та бухгалтер громадської організації. Журналіст "Радіо Свобода" зв’язався з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, він відмовився коментувати підозру. Не заперечив, але й не спростував, що її отримав.

НАБУ та САП заявили про викриття схеми розкрадання 37 мільйонів гривень пожертв для України за участі колишнього держсекретаря МЗС. За даними слідства, гроші донорів спрямовували на підконтрольну громадську організацію, а потім через ФОПів і юросіб виводили в готівку. У МЗС заявили про нульову терпимість до корупції та зазначили, що розслідування НАБУ частково стало результатом внутрішнього аудиту міністерства і його співпраці з правоохоронцями.

Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у схемі з пожертвами на підтримку України на 37 млн грн.

НАБУ і САП заявили про викриття організованої злочинної групи на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, яку підозрюють у розкраданні іноземної допомоги Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед підозрюваних: \- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.); \- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; \- радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; -бухгалтер громадської організації. За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спецфонду МЗС України. Надалі ці кошти виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей. Слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину). “Радіо Свобода” зв’язалися з держсекретарем МЗС того часу Олександром Баньковим, але він відмовився від коментарів.

Присвоили более 37 млн грн донатов: НАБУ разоблачило экс-чиновников МИД. По данным следствия, в 2022 году бывший госсекретарь МИД убеждал международных доноров перечислять помощь на счет подконтрольной общественной организации. Затем деньги выводились через ФЛП и компании, после чего обналичивались. Участники схемы легализовали более 37 млн грн (около $1,28 млн). Для прикрытия они оформляли фиктивные письма и грантовые соглашения. Среди подозреваемых: бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.) - организатор схемы; экс-руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломат; советник экс-главы МИД, руководивший общественной организацией; бухгалтер общественной организации.

Держсекретар МЗС Баньков розкрадав 37 млн грн міжнародної допомоги, - ЦПК. У Центрі протидії корупції розповіли, хто саме отримав підозри від НАБУ та САП у справі про незаконне заволодіння понад 37 млн грн від іноземних громадян та донорів, призначених на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Підозри отримали: колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков (його вважають організатором схеми); екскерівник держапарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов; керівник підконтрольної громадської організації "Центр сприяння міжнародному співробітництву" Владислав Резніков; бухгалтер громадської організації. За версією слідства, тодішній держсекретар МЗС Баньков переконував донорів і працівників закордонних дипустанов переказувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. І Ми у Facebook, Instagram, X, Tik-Tok, YouTube.