Шахраї під виглядом криптонавчання ошукали майже тисячу українців

Близько 800 потерпілих і понад 40 млн грн збитків — припинено діяльність мережі псевдоінвестиційних шахрайських центрів. За процесуального керівництва прокурорів кіберуправління Офісу Генерального прокурора припинено діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав. За попередніми даними, від діяльності шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 40 млн грн. За даними слідства, злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом ролей між учасниками, фінансували її діяльність та забезпечували заходи конспірації. До функціонування мережі залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів. Через Facebook та Instagram вони рекламували «легкий заробіток», псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Надалі спілкування з потенційними потерпілими переводили у WhatsApp, Telegram і Discord. Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, учасники організації входили в довіру до громадян і схиляли їх до вкладення коштів у фіктивні інвестиційні проєкти. При цьому з’ясовували їхній матеріальний стан, зокрема наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна та можливість позичити кошти. Потерпілих переконували переказувати гроші й криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а в окремих випадках — надавати віддалений доступ до власних телефонів і комп’ютерів. Для створення ілюзії успішного інвестування демонстрували фіктивне зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали. Наразі у кримінальному провадженні встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 млн грн. Робота з ідентифікації інших потерпілих триває. Для припинення діяльності злочинної організації проведено 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України. За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави по 40 млн грн кожному, ще одному - 1,5 млн грн.

Ошукали майже тисячу українців на понад мільйон доларів: викрито злочинну організацію, яка працювала під виглядом навчання інвестиціям. Щоб завоювати довіру, деяким жертвам навіть дозволяли вивести невеликі суми. Серед потерпілих — пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі.

Правоохоронці викрили шахраїв, які під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже тисячу українців на понад мільйон доларів. Фігуранти діяли під виглядом так званої «Української фінансової академії» та пропонували громадянам навчання інвестиціям у криптовалюту. Рекламу розміщували у Facebook та Instagram, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток. У поліції зазначають, що встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Тому кількість ошуканих осіб може сягати майже тисячі, а сума завданих збитків становить близько 1 мільйона 110 тисяч доларів. Детальніше про схему, а також куди звертатися, якщо ви стали жертвою шахраїв, читайте у новині LB.ua. LB.ua у FB | X | YouTube.

Поліцейські викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям ошукала майже тисячу українців на понад мільйон доларів. Серед потерпілих — пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі громадяни. Поліцейські виявили 988 акаунтів, які можуть належати потерпілим. ▪ Чотирьох ключових учасників злочинної організації викрили та затримали кіберполіцейські спільно зі слідчіми Головного слідчого управління Нацполіції. Фігуранти пропонували навчання інвестиціям у криптовалюту. Одна з потерпілих, онкохвора жінка переказала їм близько пів мільйона грн, які могла витратити на лікування. Учасники схеми знали про її хворобу, однак продовжували переконувати надсилати гроші. Інших вмовляли оформлювати кредити. Знаючи про тяжкі наслідки для цих людей, фігуранти продовжували вимагати нові платежі. ‍ Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Якщо ви є постраждалим зверніться до поліції: +380996966157. Ми онлайн: FB | Web | X | Vb | TG.

В Украине нашли криптоаферистов, которые обманули почти 1000 человек на более чем $1 млн, — Нацполиция. Мошенники под видом "Украинской финансовой академии" обещали научить зарабатывать на криптовалюте и выманивали деньги у людей. Жертвами стали 988 человек, среди них пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные. Общая сумма ущерба превысила $1,1 млн. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Фейкова освітня платформа вкрала в українців понад мільйон доларів: шахраї пропонували людям навчатись інвестиціям та отримати швидкий прибуток, — Нацполіція. Іноді потерпілим навіть дозволяли вивести невелику суму, щоб переконати їх вкладати більше: серед них — пенсіонери та тяжкохворі. Поліцейські затримали злочинну організацію.