Банки посилили контроль за переказами нових ФОПів
Від 14 серпня банки посилили фінмоніторинг новостворених та окремих ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтовний ліміт вихідних переказів становить до 600 тис. грн на місяць для 1-ї групи та до 3 млн грн для 2–3-ї груп.
Якщо обороти перевищують ці орієнтири, банк може попросити підтвердити реальність бізнесу.
Хто і коли про це писав
- Київ ІНФО · анонімний, 12:01
- Андрій Смолій, через 6 хв
Оригінали повідомлень · 11
З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: до 600 тис. грн для І групи, до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп. З листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно. > Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний. Надсилайте новини в анонімний бот. ПІДПИСАТИСЬ LIVE.
Відкрити в TelegramПерсона
З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: до 600 тис. грн для І групи, до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп. З листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно. > Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний.
Відкрити в Telegram
З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: до 600 тис. грн для І групи, до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп. З листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно. > Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний.
Відкрити в Telegram
З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: до 600 тис. грн для І групи, до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп. З листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно. Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний.
Відкрити в Telegram
З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: • до 600 тис. грн для І групи, • до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп. • з листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно. Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний.
Відкрити в TelegramЄ розслідування про власника
З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць: • до 600 тис. грн для І групи; • до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп; • з листопада ліміти будуть ще жорсткіші — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно. Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний.
Відкрити в TelegramПоказати решту — 5Згорнути
Є розслідування про власника
ФОПи, увага: відсьогодні для окремих підприємців запроваджено нові ліміти на перекази, — «Fіnanсе.uа». Йдеться про новостворених та «сплячих» ФОПів, які потрапили під посилений контроль банків. Діятимуть такі ліміти: для 1-ї групи — до 600 тис грн на місяць; для 2-ї та 3-ї — до 3 млн грн на місяць.
Відкрити в Telegram
ФОПи, увага: відсьогодні для новостворених і окремих підприємців діють нові ліміти на банківські перекази, – банки посилили фінмоніторинг. Для них встановили орієнтовні обмеження: до 600 тис. грн на місяць для 1-ї групи та до 3 млн грн для 2–3 груп. При перевищенні лімітів можуть попросити підтвердити реальність бізнесу.
Відкрити в Telegram
Відсьогодні для підприємців діють нові ліміти на банківські перекази, – банки посилили фінмоніторинг. Встановлено орієнтовні обмеження: до 600 тис. грн на місяць для 1-ї групи та до 3 млн грн для 2–3 груп. При перевищенні лімітів можуть попросити підтвердити реальність бізнесу.
Відкрити в Telegram1 фото
ФОПи, увага: відсьогодні для окремих підприємців запроваджено нові ліміти на перекази, — «Fіnanсе.uа». Йдеться про новостворених та «сплячих» ФОПів, які потрапили під посилений контроль банків. Діятимуть такі ліміти: для 1-ї групи — до 600 тис грн на місяць; для 2-ї та 3-ї — до 3 млн грн на місяць. > КартузУкраїна\- підписуйтесь.
З 14 серпня для окремих ФОП та компаній запрацювали нові місячні ліміти на перекази. Вони стосуються нових або «сплячих» клієнтів із підвищеним ризиком: для ФОП 1-ї групи — 600 тис. грн, 2-ї та 3-ї груп — 3 млн грн, для юросіб із понад двома ознаками компанії-оболонки — 5 млн грн. Для інших ФОП та компаній жорстких лімітів поки немає. З 1 вересня обмеження запрацюють для фізосіб без підтверджених доходів, а з 14 листопада ліміти для ФОП та компаній стануть жорсткішими
Відкрити в TelegramОфіційніМедіаАнонімні
ПерсонаЄ розслідування про власника