Економіка
На користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в 2021-2025 роках відмили $12 млн, — НАБУ
Кошти переважно накопичувалися в банках Швейцарії, з яких родина отримувала додатковий дохід. За даними детективів, Галущенко на посаді міністра енергетики отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, бенефіціарними власниками яких оформили колишню дружину та дітей високопосадовця. Ще $4 млн були видані готівкою у Швейцарії. Частина коштів витрачалася на навчання дітей експосадовця у Швейцарії, брендовий одяг та медичні послуги в клініці «Шугармена» (Цукермана). У межах справи триває співробітництво з 15 країнами. На скринах згадується «Сигізмунд» — так Германа Галущенка називали Тимур Міндіч («Карлсон») та Олександр Цукерман («Шугармен»).
Ексміністр Галущенко був ключовим елементом у схемі відкатів у «Енергоатомі» під назвою «шлагбаум» — НАБУ. У лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного. З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд. > Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії. Підтримати__ Приєднатися до ZN.UA.
Відкрити в TelegramУ НАБУ розповіли про роль Галущенка у "Міндічгейті" За даними Бюро, у лютому 2021 на острові Ангілья у Карибському басейні зареєстровано фонд для залучення близько $100 млн інвестицій. Директором фонду став давній знайомий фігурантів "Міндічгейту" - громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс. Нардеп Железняк повідомляв, що йдеться про Айвара Омсона. "Він на професійній основі надавав послуги відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", - зазначили в НАБУ. І Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8
Відкрити в TelegramКолишній міністр енергетики був ключовим елементом міжнародної схеми відкатів у "Енергоатомі", через яку з 2021 до 2025 року перерахували понад 112 млн доларів США на фонд на Ангільї та рахунки у трьох швейцарських банках. Через пов’язані компанії та родину він легалізував понад 7,4 млн доларів, ще 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видано готівкою. Про це йдеться в розслідуванні НАБУ. Правоохоронці не називають імен, однак за всіма даними мова йде про ексміністра Германа Галущенка. Подробиці.
Відкрити в TelegramНа користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка в 2021-2025 роках відмили $12 млн, — НАБУ. Кошти переважно накопичувалися в банках Швейцарії, з яких родина отримувала додатковий дохід. За даними детективів, Галущенко на посаді міністра енергетики отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, бенефіціарними власниками яких оформили колишню дружину та дітей високопосадовця. Ще $4 млн були видані готівкою у Швейцарії. Частина коштів витрачалася на навчання дітей експосадовця у Швейцарії, брендовий одяг та медичні послуги в клініці «Шугармена» (Цукермана). У межах справи триває співробітництво з 15 країнами. На скринах згадується «Сигізмунд» — так Германа Галущенка називали Тимур Міндіч («Карлсон») та Олександр Цукерман («Шугармен»).
Відкрити в TelegramНАБУ опублікувало нові "плівки" у справі "Мідас", в яких фігурує Галущенко. У 2021 році на острові Ангілья за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, що мав залучити близько 100 млн доларів "інвестицій". Фонд очолив давній знайомий підозрюваних, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який надавав професійні послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед "інвесторів" фонду була також родина Галущенка. Щоб приховати участь Галущенка в компаніях, на Маршаллових Островах створили дві фірми, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітс й Невісі. Бенефіціарами компаній стали колишня дружина та четверо дітей Галущенка. Учасники корупційної схеми перераховували підозрюваному кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках. За період перебування Галущенка на посаді міністра енергетики злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від корупції в енергосекторі. Підпишіться на NV.
Відкрити в Telegram‼З 2021 по 2025 роки на користь ексміністра енергетики Галущенка було "відмито" $12 млн, — НАБУ опублікувало нові плівки у справі "Мідас" З них понад $7,4 млн надійшло на рахунки офшорних компаній, ще майже $4 млн — видані готівкою у Швейцарії. Кошти йшли на навчання дітей Галущенка у Швейцарії, картку його дружини, брендовий одяг та лікування спільника. Сайт | Facebook | YouTube.
Відкрити в Telegram