‍НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду держмайна України

‍НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду держмайна України. У Бюро повідомили, що йдеться про чотирьох людей, причетних до легалізації майна на понад 300 млн грн. Для відмивання коштів вони створювали компанії за кордоном, купуючи земельні ділянки в Хорватії, дорогі авто та нерухомість в ОАЕ. Слідство встановило, що ексголова ФДМУ разом зі спільниками призначав "своїх" директорів на стратегічні підприємства, які продавали продукцію за заниженими цінами. Це завдало державі збитків понад 700 млн грн. Загалом учасників організації підозрюють у легалізації майна на понад 10 млрд грн. Кількість фігурантів справи — 15 людей. Підпишіться на NV.

‼ НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі злочинного угруповання на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. За даними слідства, йдеться про 4 осіб, причетних до легалізації майна на понад 300 млн грн. Ексголова ФДМУ зі спільниками призначав “своїх” директорів на стратегічні підприємства, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», що продавали продукцію за заниженими цінами, завдавши державі збитків понад 700 млн грн. Загалом у справі фігурують 15 осіб, підозрюваних у легалізації майна на суму понад 10 млрд грн. Підпишись на Укрінформ | Facebook | Х | YouTube.

Нові підозри у справі Фонду держмайна: понад 300 млн грн активів за кордоном, — НАБУ. Оголошено підозри ексглаві Фонду держмайна (імовірно, мова про Дмитра Сенниченка) та спільникам: 4 підозрюваних відмивали гроші через іноземні компанії — купували землю, елітні авто та нерухомість. Через контроль над держпідприємствами вони продавали продукцію за заниженими цінами, завдавши державі понад 700 млн грн збитків. У справі вже 15 підозрюваних. Сайт | Facebook | YouTube.

НАБУ та САП оголосили нові підозри у справі масштабної корупційної схеми, пов’язаної з екскерівником Фонд держмайна Сенниченком. За даними слідства, ще чотири особи допомагали відмивати гроші, отримані злочинним шляхом: створювали компанії за кордоном, на них оформлювали активи й таким чином легалізовували кошти. Йдеться про земельні ділянки в Хорватії, дорогі авто та навіть цілий поверх квартир у будинку в ОАЕ. Загалом - понад 300 млн грн легалізованого майна. Раніше слідство заявляло, що екскерівник ФДМУ разом зі спільниками поставив «своїх» людей керувати державними підприємствами - Одеський припортовий завод та Об’єднана гірничо-хімічна компанія. Далі продукцію продавали «потрібним» компаніям за заниженими цінами, а різницю виводили через підконтрольні структури. У результаті держава втратила понад 700 млн грн. А загальна сума легалізованого майна, яке пов’язують із діяльністю цієї організації, перевищує 10 млрд грн. Вже 15 підозрюваних.

Одна з найбільших корупційних схем в історії України: у справі злочинної організації у Фонді держмайна нові підозри. Четверо фігурантів справи про завдання державі збитків на понад 700 млн грн злочинною організацією, очолюваною ексголовою Фонду державного майна (ФДМ), отримали підозри. Наразі слідство у справі завершено, а викриття самої схеми стало одним із найгучніших в історії антикорупційних органів. Читати більше.

Справа про корупцію у Фонді держмайна: НАБУ і САП повідомили чотирьом особам про підозру у відмиванні понад 300 млн грн. За даними слідства, йдеться про чотирьох осіб, яких слідство вважає причетними до привласнення майна, одержаного злочинним шляхом. З метою легалізації незаконно отриманих коштів підозрювані реєстрували іноземні компанії, на які оформлювали різноманітні активи. Серед них — земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі та цілий поверх квартир у житловому комплексі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальну суму "відмитого" майна оцінюють більш ніж у 300 млн грн. Еспресо | Долучайтесь.