Правоохоронці викрили «шахраїв-криптовалютників», які виманювали гроші у громадян ЄС, заявляють в СБУ

СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями країн Балтії викрила шахраїв-криптовалютників, які обкрадали громадян ЄС. Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу. За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах. Як встановило розслідування, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу. Для реалізації «схеми» її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти. Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами. На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти. Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом. Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: ▪ чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); ▪ чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки); ▪ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі). Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з іноземними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ, Нацполіція та правоохоронці Латвії й Литви викрили в Дніпрі криптошахрайську мережу. Затримано лідера та 10 учасників, які через фейкові онлайн-біржі ошукали громадян ЄС щонайменше на 1,2 млн доларів. Під час 40 обшуків вилучено техніку та близько 21 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Ошукали громадян ЄС на $1,2 млн — СБУ та Нацполіція спільно з правоохоронцями країн Балтії в Дніпрі викрили чотири кол-центри та затримали 11 криптошахраїв. Шахраї демонстрували фальшиві графіки зростання прибутку на підробленій онлайн-платформі, після чого переконували жертв переказувати дедалі більші суми на криптогаманці. Коли суми сягали максимуму – зв’язок із клієнтами обривали. Під час 40 обшуків вилучили техніку з доказами, а також 21 млн грн у еквіваленті, ймовірно отриманих злочинним шляхом. Реальна Війна | Підписатись.

Правоохоронці викрили «шахраїв-криптовалютників», які виманювали гроші у громадян ЄС, заявляють в СБУ. За цими даними, у Дніпрі затримано лідера організації та 10-х спільників. Вони створили кол-центри, пропонували інвестувати в «перспективні» криптопроєкти і за рік отримали щонайменше 1,2 млн доларів, додали в СБУ. Операцію із ліквідації схеми провели спільно з правоохоронцями країн Латвії та Литви. Радіо Свобода. Підписуйтесь.

У Дніпрі поліцейські ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян ЄС. Спільними силами Нацполіції, СБУ та правоохоронних органів Литви й Латвії вдалось викрити мережу шахрайських «call-центрів» та вилучити майже 21 млн гривень. За результатами обшуку затримали 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора. За допомогою таргетованої реклами з фіктивними пропозиціями криптоінвестування шахраї вводили в оману громадян ЄС. Зловмисники обіцяли високі прибутки від інвестування в криптовалюту. Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.

Правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян ЄС. З листопада 2023 року по лютий 2026 року у Дніпрі діяла мережа шахрайських «call-центрів», яка через таргетовану рекламу з фіктивними пропозиціями криптоінвестування та вводила в оману громадян ЄС. Потерпілим обіцяли високі прибутки від інвестування у криптовалютні платформи. Після перерахування коштів зв’язок із «менеджерами» припинявся, а гроші переводилися на підконтрольні рахунки та електронні гаманці. Надалі зловмисники легалізовували кошти через фінансові операції. Затримано 11 осіб, зокрема 32-річного організатора та 28-річного співорганізатора. Вилучено грошові кошти на загальну суму майже 21 млн гривень.