Схема заволодіння нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн
За першим епізодом злочинної діяльності у 2017–2020 роках про підозру повідомили чотирьом учасникам: організатору вищого та нижчого рівнів, голові правління і його заступнику з комерційних питань. Щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем, склали письмове повідомлення та направили документи за кордон.
За версією слідства, підозрювані заволоділи 100 тисячами тонн нафтопродуктів. Їх передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, а потім продавали через пов’язані фірми та мережу АЗС; отримані кошти перераховували контрольованим компаніям, зокрема за кордон.
До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.
Хронологія
Оригінали повідомлень · 14
Організація
Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів: викрито організовану групу НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації. За першим епізодом злочинної діяльності (2017-2020 рр.) про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки: організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України; організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності; голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. Стосовно ще однієї особи — колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем — складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину. До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження. Докладніше. Відео.
Відкрити в TelegramБілий список ІМІ1 фото
НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної схеми заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» і легалізації коштів від їх продажу. За даними слідства, підозрювані заволоділи 100 000 тонн нафтопродуктів вартістю 2,88 млрд гривень. За першим епізодом підозру отримали чотири людини. Організатором вищого рівня слідство вважає одного з лідерів відомої бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу економіки України. Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорбюро. Організатором нижчого рівня є акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців і приховування злочинної діяльності. Також підозри отримали голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. «Стосовно ще однієї особи – колишнього віцепрезидента ПАТ "Укрнафта" (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем – складено письмове повідомлення про підозру», – повідомили в НАБУ.
Під санкціями РНБО
НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн, которую организовал «один из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины». Нардеп Железняк пишет, что еще одно подозрение получил бизнес-партнер Коломойского Михаил Киперман, проживающий за границей. Также за границу отправили заочное подозрение для бывшего вице-президента «Укрнафты», гражданина иностранного государства. По версии следствия, нефтепродукты передавали подконтрольной компании на основании комиссионных договоров, а затем продавали на АЗС. Таким образом продали 20% всего топлива «Укрнафты».
Відкрити в Telegram
НАБУ заявило о раскрытии схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов «Укрнафты» стоимостью почти 3 млрд грн. По версии следствия, к организации схемы причастен один из лидеров бизнес-группы, контролировавшей нефтяную отрасль Украины. > Новое подозрение могло быть предъявлено Игорю Коломойскому, который уже находится в СИЗО. > Заочно также сообщили о подозрении бывшему вице-президенту «Укрнафты» — гражданину другой страны. Следствие утверждает, что топливо через подконтрольную компанию продавали на АЗС: таким образом было реализовано около 20% объёма нефтепродуктов «Укрнафты».
Відкрити в Telegram1 фото
НАБУ викрило схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн. Під підозрою - керівники відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала значну частину нафтового сектору України. Деталі справи.
Білий список ІМІ
НАБУ та САП викрили схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн. За версією слідства, спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. > Наразі про підозру повідомили: > організатору схеми — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України (народний депутат Ярослав Железняк пише, що це Михайло Кіперман); > співорганізатору — акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальному за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності; > голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. > Щодо колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем — складено письмове повідомлення про підозру. > Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. Водночас у НАБУ наголосили, що у справі відбувся виток інформації, причетним до якого у Бюро вважають працівника СБУ. > «Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. > Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. > Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину. > До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження».
Відкрити в TelegramПоказати решту — 8Згорнути
Білий список ІМІ
НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння продуктами "Укрнафти" і легалізації коштів від їхньої реалізації. Підозру оголосили чотирьом учасникам: ▪організатору (вищого рівня) — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України; ▪організатору (нижчого рівня) — акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальному за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності; ▪голові Правління й заступнику голови Правління із комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. > Стосовно ще однієї особи — колишнього віцепрезидента ПАТ "Укрнафта" (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем — складене письмове повідомлення про підозру. Документи направлені за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. — вказали в Бюро. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд гривень. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного і оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Відкрити в TelegramПерсона1 фото
Бізнесмену Кіперману вручили нову підозру: заволодіння нафтопродуктами. НАБУ і САП повідомили про підозру бізнесмену Михайлу Кіперману у заволодінні нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації. Також підозру вручили колишньому голові правління «НПК-Галичина» Богдану Барадному, співвласнику ТОВ «Рожнятівнафта» Євгену Кричевському та колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорів на Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та Британських Віргінських О.
Організація
Заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів Укрнафти: НАБУ і САП оголосили підозру бізнесмену Кіперману. НАБУ та САП заявили, що викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їхньої реалізації. За першим епізодом злочину про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки: ▪ Михайлу Кіперману як організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи «Приват», який фактично контролював нафтову сферу економіки України; ▪ Євгену Кричевському - акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності; ▪ Богдану Барадному - ексголові правління ПАТ «НПК-Галичина»; ▪ Юрію Пінчуку. Стосовно Фелікса Луньова — колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта», оскільки він є іноземцем — склали письмове повідомлення про підозру. Документи направили за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. За даними слідства, Кіперман та інші розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Відкрити в Telegram
НАБУ заявляет о разоблачении схемы хищения 100 тыс. тонн нефтепродуктов на почти 3 млрд грн, которую организовал «один из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины». Нардеп Железняк полагает, что новое подозрение получил уже давно сидящий в СИЗО Игорь Коломойский. Также за границу отправили заочное подозрение для бывшего вице-президента «Укрнафты», гражданина иностранного государства. По версии следствия, нефтепродукты передавали подконтрольной компании на основании комиссионных договоров, а затем продавали на АЗС. Таким образом продали 20% всего топлива «Укрнафты».
Відкрити в Telegram
НАБУ та САП викрили схему заволодіння пальним «Укрнафти» на понад 2,88 млрд грн. Про підозру повідомили чотирьом учасникам: ▪Головному організатору — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка контролювала нафтовий сектор України. ▪Співорганізатору — акціонеру підконтрольних компаній, який координував виконавців і приховував злочин. ▪Керівникам підконтрольних компаній — голові та заступнику голови правління з комерційних питань. Керівники бізнес-групи привласнили 100 тисяч тонн нафтопродуктів — це майже 20% усього пального, яке «Укрнафта» продала через свою мережу АЗС. Спочатку пальне передавали «своїй» компанії за договорами комісії. Далі його розподіляли між іншими пов'язаними фірмами для оптового та роздрібного продажу. Отриманий прибуток виводили на рахунки контрольованих компаній, зокрема за кордон.
Відкрити в Telegram1 фото
‼ НАБУ повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми розкрадання в "Укрнафті" до її націоналізації майже на 3 млрд грн. Київ. 15 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми розкрадання нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", реалізованої до націоналізації компанії у 2022 році. "За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн", – йдеться у повідомленні НАБУ в Телеграм-каналі..
1 фото
САП та НАБУ викрили масштабну тіньову схему із пальним Укрнафти. За даними УП, підозру отримали: бізнесмен Михайло Кіперман. колишній голова правління "НПК-Галичина" Богдан Барадний. співвласник ТОВ "Рожнятівнафта" Євген Кричевський. колишній віцепрезидент ПАТ "Укрнафта" Фелікс Луньов. заступник голови правління ПАТ "Укртатнафта" з комерційних питань Андрій Пінчук. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Детальніше читайте у новині ЕП:
Білий список ІМІ1 фото
САП та НАБУ викрили масштабну тіньову схему із пальним Укрнафти. За даними УП, підозру отримали: бізнесмен Михайло Кіперман. колишній голова правління "НПК-Галичина" Богдан Барадний. співвласник ТОВ "Рожнятівнафта" Євген Кричевський. колишній віцепрезидент ПАТ "Укрнафта" Фелікс Луньов. заступник голови правління ПАТ "Укртатнафта" з комерційних питань Андрій Пінчук. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Детальніше читайте у новині ЕП:
ОфіційніМедіаАнонімні
ОрганізаціяПерсонаБілий список ІМІПід санкціями РНБО