Банки блокують застави за Столара та Мудру

Банки блокують застави за Столара та Мудру, посилаючись на рекомендацію НБУ — джерела ZN.UA. > Замість перевірки походження конкретних коштів блокується сама можливість внести заставу. > ZN.UA з’ясовувало, чому після невнесення 300 млн грн застави сторона обвинувачення не просить суд узяти Столара під варту. > Причина виявилася ширшою за одну справу. > 11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Вадиму Столару, фігуранту розслідувань НАБУ і САП «Феміда» та «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді 300 млн грн застави без взяття під варту. > За Кримінальним процесуальним кодексом підозрюваний, який не перебуває під вартою, має внести заставу або забезпечити її внесення заставодавцем не пізніше п’яти днів із дня обрання запобіжного заходу. > Внести її можна й пізніше, якщо на цей момент суд не змінив запобіжний захід. Столар у визначений строк заставу не вніс, однак НАБУ та САП не звернулися до ВАКС із клопотанням про зміну йому запобіжного заходу на тримання під вартою. ZN.UA поцікавилося у джерел у правоохоронних органах, чому сторона обвинувачення не вимагає арешту народного депутата. Як з’ясувало ZN.UA, Столар повідомив стороні обвинувачення, що має необхідні кошти та готовий внести всю суму, однак банки відмовляються проводити платежі. За даними співрозмовників ZN.UA, відмови надходять від підрозділів фінансового моніторингу банків, які визначають кошти, призначені для внесення застави на рахунок ВАКС, як ризикові. В окремих випадках банки також розривають зі Столаром договори банківського обслуговування. За інформацією джерел, Столар пропонував стороні обвинувачення як альтернативу накласти арешт на 300 млн грн на його рахунках. У приватних розмовах представники банків, за даними співрозмовників ZN.UA, пояснюють відмови тим, що Національний банк як центральний регулятор не рекомендував проводити платежі, пов’язані з внесенням застав у цих справах. Саме цим джерела пояснюють, чому сторона обвинувачення не звертається до суду з вимогою взяти Столара під варту. > «Якщо САП піде до суду, Столар надасть документи про те, що звертався до банків, а вони відмовлялися проводити платіж або розривали договори банківського обслуговування. > За таких обставин суд не візьме його під варту», — пояснив співрозмовник ZN.UA у правоохоронних органах. Аналогічна проблема, за даними джерел ZN.UA, виникла із заставою за іншу фігурантку цих розслідувань — колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. > 25 серпня ВАКС узяв її під варту на 60 діб із можливістю внесення 20 млн грн застави, а 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін. > За інформацією джерел ZN.UA, Мудра встигла внести 5 млн грн власних коштів, після чого її рахунки арештували. > Решту суми намагався внести її чоловік, однак банки відмовлялися проводити платежі. > Заставу намагалися внести через кілька банків: адвокати перевіряли можливість проведення операцій навіть платежами по тисячі гривень, але банки не приймали й ці суми. Як і у випадку зі Столаром, відмови надходили від підрозділів фінансового моніторингу. У результаті Мудра продовжує перебувати під вартою, хоча суд передбачив можливість її звільнення після внесення застави. Тобто визначена судом альтернатива триманню під вартою фактично не може бути реалізована через неможливість провести банківський платіж. > «Кошти треба перевіряти. Якщо вони законні й їхнє походження підтверджене — платіж має бути проведений. Не можна замість перевірки просто блокувати саму можливість внести заставу», — пояснив співрозмовник ZN.UA. За оцінкою джерел ZN.UA, в обох випадках проблема одна — ручне втручання в роботу фінансового моніторингу: раніше воно могло використовуватися для обходу контролю, тепер — для блокування платежів незалежно від походження коштів.

Банки блокують застави за Столара та Мудру, посилаючись на рекомендацію НБУ — джерела ZN.UA. > Замість перевірки походження конкретних коштів блокується сама можливість внести заставу. > ZN.UA з’ясовувало, чому після невнесення 300 млн грн застави сторона обвинувачення не просить суд узяти Столара під варту. > Причина виявилася ширшою за одну справу. > 11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Вадиму Столару, фігуранту розслідувань НАБУ і САП «Феміда» та «Форест Гамп», запобіжний захід у вигляді 300 млн грн застави без взяття під варту. > За Кримінальним процесуальним кодексом підозрюваний, який не перебуває під вартою, має внести заставу або забезпечити її внесення заставодавцем не пізніше п’яти днів із дня обрання запобіжного заходу. > Внести її можна й пізніше, якщо на цей момент суд не змінив запобіжний захід. Столар у визначений строк заставу не вніс, однак НАБУ та САП не звернулися до ВАКС із клопотанням про зміну йому запобіжного заходу на тримання під вартою. ZN.UA поцікавилося у джерел у правоохоронних органах, чому сторона обвинувачення не вимагає арешту народного депутата. Як з’ясувало ZN.UA, Столар повідомив стороні обвинувачення, що має необхідні кошти та готовий внести всю суму, однак банки відмовляються проводити платежі. За даними співрозмовників ZN.UA, відмови надходять від підрозділів фінансового моніторингу банків, які визначають кошти, призначені для внесення застави на рахунок ВАКС, як ризикові. В окремих випадках банки також розривають зі Столаром договори банківського обслуговування. За інформацією джерел, Столар пропонував стороні обвинувачення як альтернативу накласти арешт на 300 млн грн на його рахунках. У приватних розмовах представники банків, за даними співрозмовників ZN.UA, пояснюють відмови тим, що Національний банк як центральний регулятор не рекомендував проводити платежі, пов’язані з внесенням застав у цих справах. Саме цим джерела пояснюють, чому сторона обвинувачення не звертається до суду з вимогою взяти Столара під варту. > «Якщо САП піде до суду, Столар надасть документи про те, що звертався до банків, а вони відмовлялися проводити платіж або розривали договори банківського обслуговування. > За таких обставин суд не візьме його під варту», — пояснив співрозмовник ZN.UA у правоохоронних органах. Аналогічна проблема, за даними джерел ZN.UA, виникла із заставою за іншу фігурантку цих розслідувань — колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. > 25 серпня ВАКС узяв її під варту на 60 діб із можливістю внесення 20 млн грн застави, а 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін. > За інформацією джерел ZN.UA, Мудра встигла внести 5 млн грн власних коштів, після чого її рахунки арештували. > Решту суми намагався внести її чоловік, однак банки відмовлялися проводити платежі. > Заставу намагалися внести через кілька банків: адвокати перевіряли можливість проведення операцій навіть платежами по тисячі гривень, але банки не приймали й ці суми. Як і у випадку зі Столаром, відмови надходили від підрозділів фінансового моніторингу. У результаті Мудра продовжує перебувати під вартою, хоча суд передбачив можливість її звільнення після внесення застави. Тобто визначена судом альтернатива триманню під вартою фактично не може бути реалізована через неможливість провести банківський платіж. > «Кошти треба перевіряти. Якщо вони законні й їхнє походження підтверджене — платіж має бути проведений. Не можна замість перевірки просто блокувати саму можливість внести заставу», — пояснив співрозмовник ZN.UA. За оцінкою джерел ZN.UA, в обох випадках проблема одна — ручне втручання в роботу фінансового моніторингу: раніше воно могло використовуватися для обходу контролю, тепер — для блокування платежів незалежно від походження коштів. Підтримати__ Приєднатися до ZN.UA.

Банки відмовляються приймати застави за Столара та ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру, посилаючись на рекомендацію НБУ — джерела ZN.UA. Столар мав внести 300 млн грн, Мудра — 20 млн грн. Фінмоніторинг блокує навіть платежі по тисячі гривень. Через це НАБУ і САП не просять арешту Столара, а Мудра залишається під вартою.

Банки блокируют залоги по Столару и Мудрой, ссылаясь на рекомендацию НБУ, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники. При этом Столар данный момент может использовать как аргумент в суде, чтоб ему не меняли меру пресечения на взятие под стражу из-за не внесенного залога. Издание напоминает, что 11 сентября ВАКС избрал народному депутату Вадиму Столару, фигуранту расследований НАБУ и САП «Фемида» и «Форест Гамп», меру пресечения в виде залога в размере 300 млн грн без заключения под стражу. Согласно УПК подозреваемый, не находящийся под стражей, должен внести залог или обеспечить его внесение залогодателем не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Столар в установленный срок залог не внес, однако НАБУ и САП не обратились в ВАКС с ходатайством об изменении ему меры пресечения на содержание под стражей. Как выяснило ZN, Столар сообщил стороне обвинения, что располагает необходимыми средствами и готов внести всю сумму, однако банки отказываются проводить платежи. По данным источников, отказы поступают от подразделений финансового мониторинга банков, которые определяют средства, предназначенные для внесения залога на счет ВАКС, как рискованные. В частных беседах представители банков объясняют отказы тем, что Нацбанк не рекомендовал проводить платежи, связанные с внесением залогов по коррупционным делам. Аналогичная проблема, по данным источников, возникла с залогом за другую фигурантку этих расследований – бывшую замруководителя Офиса президента Ирину Мудрую. 25 августа ВАКС взял ее под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. По информации источников, Мудрая успела внести 5 млн грн собственных средств, после чего ее счета были арестованы. Остальную сумму пытался внести ее муж, однако банки отказывались проводить платежи. Залог пытались внести через несколько банков: адвокаты проверяли возможность проведения операций даже платежами по тысяче гривен, но банки не принимали и эти суммы. Как и в случае со Столаром, отказы поступали от подразделений финансового мониторинга. В частных беседах представители банков, по данным источников, такое ссылались на рекомендацию НБУ. В результате Мудрая продолжает находиться под стражей, хотя суд предусмотрел возможность её освобождения после внесения залога. То есть определённая судом альтернатива содержанию под стражей фактически не может быть реализована из-за невозможности провести банковский платеж. «Случаи, когда ранее средства сомнительного происхождения проходили контроль для внесения залога, были связаны не с отсутствием необходимых механизмов, а с ручным вмешательством в их работу. Теперь, по мнению источников, возникла противоположная крайность: вместо проверки происхождения конкретных средств блокируется сама возможность внести залог», - пишет издание. «Зеркало недели» считается изданием из группы поддержки НАБУ. И в данной статье сквозит тревога, что блокирование внесения залогов из-за действий банков может быть использовано подозреваемыми для того, чтоб и залог не вносить, и на свободе остаться (как Столар). Либо как аргумент для суда избирать более мягкую меру пресечения чем взятие под стражу, так как институт внесения залога де-факто в Украине, получается, не работает. В то же время, стоит отметить, что НАБУ и САП сами приложили максимум усилий, чтоб к такому положению дел прийти. Потому что, как мы уже писали, само дело против Мудрой (в основе которого лежат обвинения в незаконном сборе средств на залог для экс-министра энергетики Галущенко), было построено по принципу «закошмарить по всей цепочке» тех, кто занимался выплатой залога, включая руководство банков, через которые шел платеж (подозреваемыми, напомним, по делу проходят и руководители Сенс-банка). Естественно, в такой ситуации никому из банкиров рисковать не хочется. Потому они просто не проводят никакие платежи, ссылаясь на рекомендации НБУ. Причем, по закону, банкиры имеют право так делать даже не объясняя основания, а лишь на основе выводов собственного финмона.

Столар не внёс залог в размере 300 млн грн, но остается на свободе. Всё потому, что НАБУ и САП решили не просить ареста Столара из-за банков, которые не пропускают платежи. В то же время Мудрая, у которой такие же проблемы, сидит в СИЗО. А Столар — нет.