Скандальному олігарху Константину Жеваго у Франції вручили підозру у справі з виведення більш ніж півмільярда гривень з…

Українські та французькі правоохоронці вручили у Парижі підозру Костянтину Жеваго у справі про виведення понад 1,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит", — генпрокурор Руслан Кравченко. > "Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. > Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові. > Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного", — розповів Кравченко. За даними слідства, тривалий час Жеваго фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та за сприяння топменеджменту постійно виводив гроші банку за кордон через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень. Підтримати__ Приєднатися до ZN.UA.

‍У Франції вручили підозру екснардепу та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" у справі про виведення понад 500 млн грн, – Генпрокурор. Імовірно, йдеться про Костянтина Жеваго. Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. ▪За даними слідства, він протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку. Підписатися.

Скандальному олігарху Константину Жеваго у Франції вручили підозру у справі з виведення більш ніж півмільярда гривень з банку "Фінанси та Кредит" — повідомляє Генеральна прокуратура України. Реальна Війна | Підписатись.

"Дістали" у Франції: екснардеп Жеваго отримав підозру. Після вручення підозри колишнього нардепа допитали.

У Франції про підозру оголосили, ймовірно, Костянтину Жеваго — бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» — у справі про виведення понад 500 млн грн. Підозрюваному інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, підозрюваний контролював понад 96% банку та організував схему системного виведення грошей через підконтрольні компанії й іноземні фінансові установи — зокрема через фіктивні кредити та гарантії. Загальна сума збитків перевищує 519 млн грн, включно з коштами вкладників і рефінансуванням НБУ. ▪У грудні 2022 році Жеваго затримали у Куршавелі, Франція. Україна зверталась із запитом щодо його екстрадиції, проте французький суд спершу відправляв його під екстрадиційний арешт, а згодом відпустив під заставу в €1 млн. Протягом років Жеваго підозрювали в низці злочинів, проте крайня — підозра у виведенні з банку «Фінанси та Кредит» 519 млн грн протягом 2007-2010 років у змові з двома заступниками. Підконтрольна Жеваго компанія отримала в банку кредит з порушенням правил, далі гроші надалі виведели на офшорні рахунки Жеваго.

У Франції вручили підозру колишньому нардепу Жеваго у справі про розтрату понад ₴500 мільйонів банку «Фінанси та кредит» За словами генпрокурора Руслана Кравченка, йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. > «Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», — зауважив Кравченко. Підпишись на Укрінформ | Facebook | X | YouTube.