ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу

ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу «КітГрупп»: вилучено понад 630 млн грн. Мережа нелегально обмінювала готівку й цифрові активи та переказувала кошти за кордон («перестановки»), ухиляючись від податків. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах вилучено готівку (зокрема рублі) на 630+ млн грн, техніку та документацію. Розслідування триває.

Більше пів мільярда готівки. Рекордна для БЕБ сума вилучених коштів — це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників. БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень. Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія. Схем багато, — заявили службовці. Гроші зберігали просто у сміттєвих мішках

ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад 630 млн грн. За даними слідства, мережа діяла по всій Україні та займалася незаконними валютними операціями, обміном цифрових активів і переказами коштів. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах та вилучили готівку в різних валютах на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Також вилучили техніку, телефони та чорнові записи. Досудове розслідування триває.

630 млн грн изъяли при разоблачении теневой финансовой сети — среди фигурантов «КИТ Group» Правоохранители разоблачили крупную теневую финансовую сеть, через которую проводились обмен валют, денежные переводы и операции с криптовалютой. Во время обысков было изъято активов и наличных средств на общую сумму около 630 млн грн. По данным источников, речь идет о финансовой сети, связанной с «КИТ Group». Следствие устанавливает полный круг лиц, причастных к организации схемы, происхождение изъятых средств и объем операций, проведенных через сеть. Правоохранители проверяют возможную связь выявленной деятельности с легализацией средств и другими финансовыми нарушениями. Расследование продолжается. Невероятно, но факт…

ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу: вилучено понад 630 млн грн. Мережа діяла по всій Україні. Через неї, за даними слідства, проводили валютні операції, перекази коштів та операції з цифровими активами поза офіційним обліком. Проведено понад 30 обшуків. Вилучено понад 630 млн грн у різних валютах, техніку, телефони та чорнову документацію. Досудове розслідування триває.

БЕБ вилучило рекордний обсяг готівки на суму понад 630 млн грн у справі про мережу нелегальних обмінників. У межах спільної операції БЕБ та ОГП провели понад 30 обшуків у 16 регіонах. Серед вилученої готівки були й російські рублі. Мережа роками працювала в тіні, щороку через неї проходили десятки мільярдів гривень.

Понад 30 обшуків і 630 млн грн. БЕБ та Офіс генпрокуратури викрили масштабну тіньову фінансову мережу. Як з'ясувало слідство, мережу використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Кит Group. Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».

ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу: вилучили понад 630 млн грн. За даними слідства, мережа діяла по всій Україні та могла використовуватися для ухилення від податків і відмивання коштів. Її учасники обмінювали готівкову валюту й цифрові активи, а також переказували гроші за кордон. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах і вилучили готівку в різних валютах на понад 630 млн грн. Також вилучили телефони, комп’ютери та чорнові записи.

ОГП та БЕБ викрили велику тіньову фінансову мережу з обміну валют, грошових переказів та криптовалюти — вилучили 630 млн грн та провели понад 30 обшуків. За даними джерел в правоохоронних органах, йдеться про мережу КИТ Group. Через цю мережу здійснювали валютні операції, грошові перекази та операції з цифровими активами.

Прокуратура та БЕБ викрили тіньову фінансову мережу та вилучили понад 630 млн грн. > Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє Офіс генпрокурора. > "Мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали "перестановками", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

ОГП і БЕБ викрили тіньову фінансову мережу КИТ Group: вилучено активи на 630 млн грн. Офіс генпрокурора та БЕБ викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яка займалася обміном валют, грошовими переказами та операціями з криптовалютою. За даними джерел, йдеться про мережу КИТ Group. Правоохоронці провели понад 30 обшуків та вилучили кошти й активи на загальну суму близько 630 млн грн. Слідчі дії тривають.

В Україні викрили мережу нелегальних пунктів обміну валют. Слідчі вважають, що вони проводили фінансові операції без ліцензії НБУ й не вносили гроші в податковий облік. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки провели обшуки в 16 регіонах України.

Весь стіл у пачках грошей: ОГП і БЕБ накрили тіньову мережу з обміну валют, переказів та крипти – вилучено понад 630 млн грн. Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах. Вилучили готівку, зокрема рублі, техніку та документацію. За даними джерел, ймовірно, йдеться про мережу «Кит Group». Мережа роками працювала в тіні, щороку через неї проходили десятки мільярдів гривень.

У результаті обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників БЕБ вилучила рекордну суму — 630 млн грн у різній валюті, — директор БЕБ Олександр Цивінський. > "БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень. > Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. > За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. > Паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом. > Схем багато. Ресурс обмежений. Фокусуємося на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету", — заявив Цивінський.

БЕБ провело масштабні обшуки в мережі нелегальних обмінників і вилучило понад 630 млн грн у різній валюті, — Цивінський. Бюро спільно з ОГП викрили тіньову мережу, через яку щороку проходили десятки мільйонів гривень.