В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яка вивела в офшори ₴5 мільярдів

Прокуратура, БЕБ й СБУ викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень. Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. > Розрахунки у казино проводилися у криптовалюті (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень. Мережу створили двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України. До роботи вони залучили ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес. Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

БЕБ та Офіс Генпрокурора повідомили про викриття мережі нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд грн. Масштабну мережу азартних ігор створили двоє громадян рф та дружина одного з них — громадянка України. Учасники схеми забезпечували роботу щонайменше 5 вебресурсів для онлайн-казино через підконтрольні ІТ-компанії. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес. Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто.

В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з мільярдними оборотами, яку організували громадяни РФ та України. "Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців", - йдеться в повідомленні. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконну діяльність. І Ми у Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, SL8

В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яка вивела в офшори ₴5 мільярдів. За його словами, двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Підпишись на Укрінформ | Facebook | X | YouTube.

В Україні викрили масштабну мережу казино, створену двома громадянами РФ та дружиною одного з них (громадянка України). Також вони залучили до роботи ще 7 українців. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. За даними генпрокурора, відмито активів на суму понад 5 мільярдів гривень. Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється.