Тіньова імперія на 500 компаній: в Україні викрили величезний "конверт-центр" з оборотом у 18 млрд

БЕБ викрило конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів, який обслуговував сотні компаній. Схема ухилення від податків була інтегрована у фінаносві канали ЄС та ОАЕ, за даними БЕБ. Для її реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній, а обороти сягали до 18 млрд гривень. Крім цього, учасники схеми надавали послуги з «легалізації» паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, які мали сумнівне походження. Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Чотирьох осіб затримано, трьом - обрано запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. БЕБ. Підпишись на Укрінформ | Facebook | X | YouTube.

ДСР та БЕБ ліквідували «конвертаційний центр» з оборотом близько 18 млрд грн. Схема охоплювала понад 100 фіктивних компаній і 400 ФОПів, через які формували фіктивний ПДВ-кредит і допомагали бізнесу ухилятися від податків. Кошти виводили за закордон через підконтрольні компанії та переводили в готівку або криптовалюту. Також надавали послуги «легалізації» палива й нафтопродуктів сумнівного походження. Послугами скористались понад 200 підприємств. Учасників схеми затримали, їм оголосили підозри.

Детективи БЕБ затримали організаторів мережі конвертаційних центрів, які з 2020 року відмили щонайменше 18 млрд гривень, — директор Бюро Олександр Цивінський. Схема конвертації коштів діяла у п’яти регіонах України: понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, більш як 200 підприємств-клієнтів. Кошти виводили за кордон, зокрема, до кран ЄС, через 20 іноземних компаній. Загальний обсяг коштів, які могли пройти через схему, сягає 18 млрд грн. Під час обшуків у фігурантів вилучили докази незаконної діяльності, а також 5 млн гривень, $300 тисяч і €20 тисяч готівки. Чотирьох підозрюваних затримали, трьох суд відправив під варту. Підтримати__ Приєднатися до ZN.UA.

Тіньова імперія на 500 компаній: в Україні викрили величезний "конверт-центр" з оборотом у 18 млрд. В Україні викрили величезний "конвертаційний центр", який працював через понад 500 компаній і фізичних осіб-підприємців (ФОПів), обслуговував більше 200 підприємств та міг пропустити через себе до 18 мільярдів гривень. Гроші виводили за кордон через компанії в Європейському Союзі (ЄС) та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а організатор схеми наразі переховується за межами України й готується до міжнародного розшуку. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Основна схема будувалася на формуванні фіктивного податкового кредиту з ПДВ через операції, які існували лише "на папері". Тобто реального постачання товарів чи послуг не було, однак документи оформлювалися так, ніби підприємства купували продукцію, отримували послуги чи здійснювали великі господарські операції. Зазначається, що це дозволяло клієнтам штучно зменшувати суму податків до сплати, мінімізувати податкові зобов’язання, а згодом переводити кошти у готівку або приховувати їхнє походження через складні фінансові операції. Подробиці.

В Україні викрили масштабний конвертаційний центр на 18 млрд грн. Про це повідомляється на сайтах БЕБ і Офісу генерального прокурора. Конвертаційна мережа, яку розслідує БЕБ, налічувала понад 100 фіктивних фірм та 400 ФОПів, які оформлювали фіктивні документи про купівлю товарів (найчастіше — пального) або послуг, яких насправді не було. Це дозволяло клієнтам штучно завищувати витрати та зменшувати податок на додану вартість. Існувала також послуга виведення грошей за кордон, для чого використовувалися понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів у Євросоюзі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Фото: Офіс генпрокурора.

⏺ Обороти сягали до 18 млрд грн: БЕБ викрило конвертаційний центр із клієнтами по всій Україні. БЕБ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів, що діяла в Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях та була інтегрована в міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів. Для реалізації схеми використовували близько 500 підконтрольних компаній. Понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов’язання з ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації. Еспресо | Долучайтесь.