Тіньова імперія на 500 компаній: в Україні викрили величезний "конверт-центр" з оборотом у 18 млрд

В Україні викрили величезний "конвертаційний центр", який працював через понад 500 компаній і фізичних осіб-підприємців (ФОПів), обслуговував більше 200 підприємств та міг пропустити через себе до 18 мільярдів гривень. Гроші виводили за кордон через компанії в Європейському Союзі (ЄС) та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а організатор схеми наразі переховується за межами України й готується до міжнародного розшуку. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Основна схема будувалася на формуванні фіктивного податкового кредиту з ПДВ через операції, які існували лише "на папері". Тобто реального постачання товарів чи послуг не було, однак документи оформлювалися так, ніби підприємства купували продукцію, отримували послуги чи здійснювали великі господарські операції. Зазначається, що це дозволяло клієнтам штучно зменшувати суму податків до сплати, мінімізувати податкові зобов’язання, а згодом переводити кошти у готівку або приховувати їхнє походження через складні фінансові операції. Подробиці.