Економіка

Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екснардепа й бенефіціара банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго

28 квітня, 12:325 джерелперше Бабельхвиля 1 год 39 хвджерела різняться

Складено автоматично з 5 джерел. Як це працює

Його підозрюють у розтраті коштів банку в особливо великих розмірах і відмиванні доходів. За даними слідства, у 2007–2015 він разом із посадовцями банку організував схему виведення $113 млн (понад 2,5 млрд грн на той час). Кошти банку використовували як заставу для кредиту офшорної компанії, пов’язаної з підозрюваним. Після невиконання зобов’язань гроші списали з рахунків банку. > ▪ Нещодавно Жеваго отримав підозру у Франції в ще одному провадженні. За даними слідства, він контролював понад 96% банку та організував схему системного виведення грошей через підконтрольні компанії й іноземні фінансові установи — зокрема через фіктивні кредити та гарантії. Загальна сума збитків перевищує 519 млн грн, включно з коштами вкладників і рефінансуванням НБУ.

Оригінали повідомлень · 5

БабельМедіа10:55

Суд дозволив розпочати слідство проти екснардепа Костянтина Жеваго через можливу крадіжку коштів банку «Фінанси та Кредит». Його ім'я «Бабелю» підтвердили джерела. Слідчі вважають, що у 2007—2015 роках він організував схему, завдяки якій вивів з банку $113 млн. Кошти банку передавали в заставу під кредити офшорної компанії, яку контролював нардеп. Коли вона не виконувала умов займу, то гроші списували з рахунків банку. ▪У березні Жеваго повідомили про підозру в іншій справі про виведення коштів з «Фінанси та Кредит», за тим самим механізмом. Мова про понад пів мільярда гривень. ▪Також Жеваго фігурує у справі голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого в травні 2023 року спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. У жовтні 2025 року суд дозволив розпочати слідство проти нього. Тоді Жеваго перебував у Франції, і місцевий суд відмовив у його депортації. Фото: LIGA.net.

Відкрити в Telegram

Українська правдаМедіа11:02

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо олігарха, бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Жеваго підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. підписатися.

Відкрити в Telegram

Forbes UkraineМедіа12:03

‍ Суд дозволив заочне розслідування проти Костянтина Жеваго у справі про $113 млн банку «Фінанси та Кредит». Бізнесмена підозрюють у розтраті майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відкрити в Telegram

ҐРУНТМедіа12:27

Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екснардепа й бенефіціара банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго. Його підозрюють у розтраті коштів банку в особливо великих розмірах і відмиванні доходів. За даними слідства, у 2007–2015 він разом із посадовцями банку організував схему виведення $113 млн (понад 2,5 млрд грн на той час). Кошти банку використовували як заставу для кредиту офшорної компанії, пов’язаної з підозрюваним. Після невиконання зобов’язань гроші списали з рахунків банку. > ▪ Нещодавно Жеваго отримав підозру у Франції в ще одному провадженні. За даними слідства, він контролював понад 96% банку та організував схему системного виведення грошей через підконтрольні компанії й іноземні фінансові установи — зокрема через фіктивні кредити та гарантії. Загальна сума збитків перевищує 519 млн грн, включно з коштами вкладників і рефінансуванням НБУ.

Відкрити в Telegram

Телебачення ТоронтоМедіа12:33

Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-бенефіціара банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго, – Офіс Генпрокурора. Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено $113 млн. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Відкрити в Telegram