Шахрайство на понад 100 млн грн: У СБУ розкрили деталі підозри Коломойському

СБУ та ОГП викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України. За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу. За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем. На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування. За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування». До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій. Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс генпрокурора і СБУ підтвердили, що повідомили про підозру колишньому бенефіціару одного з найбільших банків України. Раніше джерела повідомили «Бабелю», що мова про Ігоря Коломойського. Йдеться про шахрайство і заволодіння 100 млн грн. За це загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією. Слідчі стверджують, що у 2014 році підозрюваний вибудував багаторівневу схему, за якою виводив кредитні кошти. Спочатку кредити отримували підконтрольні йому компанії, а потім вони проходили через кілька юридичних і фізичних осіб, щоб створити видимість обігу. У грудні 2014 року на його рахунок надійшли 100 млн грн від підприємства, що було під його контролем. Також слідчі вивчають інші факти крадіжки коштів з боку Коломойського та колишніх власників банку — на $1,9 млрд.

Офіційно! Коломойський вивів з одного з найбільших банків України понад 100 000 000 гривень (!) через фіктивні кредити та компанії – СБУ підтверджує інформацію наших джерел про нову підозру та додає, що йому загрожує до 12 років вʼязниці. Реальна Війна | Підписатись.

Шахрайство на понад 100 млн грн: У СБУ розкрили деталі підозри Коломойському. Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредити, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Тепер бізнесмену загрожує до 12 років за ґратами. Досудове розслідування триває. WhatsApp / Viber.

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України — СБУ. Прізвище підозрюваного у повідомленні не вказано, проте, за даними ЗМІ, мова йде про Ігоря Коломойського та "ПриватБанк". > "За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. > Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. > Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу. > За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем. > На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування. > За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування». > До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій. > Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) — шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. > Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. > Досудове розслідування триває", — йдеться у повідомленні. Підтримати__ Приєднатися до ZN.UA.

Коломойському повідомили ще одну підозру. Цього разу йдеться про шахрайське заволодіння на понад 100 млн грн. За даними слідства, у 2014 він та його спільники створили схему виведення коштів через фіктивні кредити. Гроші проводили через підконтрольні компанії, маскуючи під звичайні операції, а частина зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів. Таким чином у грудні 2014 на рахунок Коломойського надійшли сотні мільйонів гривень від підприємства, що було під його контролем. До схеми могли бути причетні посадовці банку та керівники підприємств. Окрім цього, правоохоронці вивчають інші факти заволодіння Коломойським та іншими колишніми співвласниками банку на понад $1,9 млрд.