БЕБ викрило конвертаційний центр на 23,5 млрд грн
За даними слідства, загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн. Учасникам злочинної організації повідомили про підозру.
- Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн
- Під час 50 обшуків вилучили мільйонні суми готівки
Хронологія
Оригінали повідомлень · 12
Організаціявідео · 3 фото
23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру. Деталі завтра. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
відео · 3 фото
23,5 млрд грн через «конвертаційний центр»: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили «конвертаційний центр», через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій — 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн. Кошти, за даними слідства, виводили через криптовалюту. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам злочинної організації повідомлено про підозру.
Персона3 фото
БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів із обігом 23,5 млрд грн — проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. З 2023 року через схему пройшло 23,5 млрд грн, а збитки від ухилення від податків оцінюють у 3 млрд грн. Під час обшуків вилучили мільйони гривень готівки, а фігурантам вже повідомили про підозру.
Столи завалені пачками грошей: ОГП і БЕБ ліквідували мережу конвертцентрів із обігом 23,5 млрд грн. Збитки від ухилення від податків оцінюють у 3 млрд грн. Під час обшуків вилучили мільйони гривень готівки, фігурантам вже повідомили про підозру.
Відкрити в TelegramЄ розслідування про власникавідео · 2 фото
Обіг 23,5 млрд грн. БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів: проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час обшуків вилучили мільйони гривень готівки, а фігурантам вже повідомили про підозру.
3 фото
‼ Столи, завалені готівкою: ОГП та БЕБ викрили мережу конвертцентрів із оборотом у 23,5 млрд грн. Через схеми з ухиленням від сплати податків бюджет міг недоотримати близько 3 млрд грн. Під час обшуків правоохоронці вилучили мільйони гривень готівки, а фігурантам уже оголосили про підозру.
Показати решту — 6Згорнути
відео · 3 фото
Разоблачён «конвертационный центр», через который ежемесячно проходило около 500 млн грн, — Офис Генпрокурора и БЕБ. Общий объем финансовых операций — 23,5 млрд грн. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд грн. Средства, по данным следствия, выводились через криптовалюту. В ходе 50 обысков изъяты миллионные суммы наличных. Участникам преступной организации сообщено о подозрении.
Є розслідування про власникавідео · 2 фото
БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн у Києві та інших регіонах. Під час обшуків вилучили мільйони гривень готівки, а фігурантам вже повідомили про підозру.
3 фото
В Україні викрили «конвертцентр» на 23,5 млрд грн: гроші виводили через криптовалюту. ОГП та БЕБ заявили про викриття злочинної організації, через яку щомісяця, за даними слідства, проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг операцій сягнув 23,5 млрд грн, а сума можливого ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн. Під час 50 обшуків правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомили про підозру.
3 фото
Правоохоронці викрили конвертаційний центр із місячним обігом в майже 500 мільйонів гривень — за три роки через ці схеми пройшло 23,5 мільярди гривень. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки. Учасникам схеми повідомлено про підозру.
відео · 2 фото
БЕБ ліквідувало мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн у Києві та інших регіонах.
2 фото
Ліквідовано мережу конвертцентрів з обігом 23,5 млрд грн у Києві та інших регіонах, — БЕБ.
ОфіційніМедіаАнонімні
ОрганізаціяПерсонаЄ розслідування про власника